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二零一六年七月十九日致股東通函之補充通函(1)重選額外退任董事及(2)建議更改公司名稱及(3)經修訂股東週年大會通告_(
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这是一体基本要素 请处置它 香港生意及结算所利息有限公司及香港同盟者生意所利息有限公司对本外加邮务员之物质概不符合,它也心不在焉对其精确或整个的性颁发什么都可以规则。,并直言的表示概不就因本外加邮务员整个或什么都可以做切片物质而发生或因求助于该等物质而引致之什么都可以遗失承当什么都可以职责或任务。 如果你对这场地的什么都可以成绩或举动有什么都可以怀疑,应翻阅 你本人的营私舞弊者 他表达使结合生意商、堆积代理商、求婚者、专业主任会计师或休息专业劝告者。 您已配售或让太盛利息利息有限公司全部的利息。,应即刻将本外加邮务员及随附修订代表表格(如有)送交卖主或被调任者或过手生意或让之堆积、使结合中间人或休息代理人,为了让买方或受颁赠者。 大盛包围利息利息有限公司 (一家在百慕大群岛表达的利息有限公司) (证券代码):687) 二零一六年七月十九岁日致股东通函之 外加邮务员 (1)接合董事改组 及 (2)变换公司著名的人物的提议 及 (3)股东周年的大会公报 本封页常常难词汇编与本外加邮务员「释义」一节所清晰度者具有同族相干涵义。本通函为本公司日期为二零一六年七月十九岁日之原通函(物质使担忧(里面包孕)发行及购回利息之普通性称许的证书及重行选择退任董事)不过加发稿,宜一齐研读。 经严厉批评股东周年的大会环行的载於本外加邮务员第10至15页。股东周年的大会将按原设计於二零一六年八月二惊爆十三天(星期二)后部三时正担保物香港收回锣声湾告士打道281号怡东酒店二楼解颐阁高音的厅举行。用於股东周年的大会之修订代表表格附於本外加邮务员。与原通函但是寄发之原代表代表表格被本外加邮务员随附之修订代表表格所移动。 无 你能上股东周年的大会吗?,请入以典型性AP形状印刷的说明书 代表表格的形状尽快满足并尽快又来。,但是,它将在不迟于称呼委任的D预先免于48小时又来。。满足后并背叛修订后的代表代表表格,您仍可列席年会或体育俱乐部续会。。 2016年8月1日 目 录 页面编号 职责或任务宣言。 ii 释义...... 1 董事会的一封信。 2 1. 小引。 2 2. 大人物提议新董事改组。 3 3. 提议更改公司著名的人物。 4 4. 股东大会周年的大会环行的。 5 5. 修订代表的指定形状。 5 6. 提议。 6 辩驳- 董事重行选择的给于细部装饰。 7 股东大会周年的大会环行的。 1 0 - i- 职责或任务宣言 本外加邮务员载有入上市必然要穿戴的而提出使担忧本公司之材料,董事会喜欢做承当整个职责或任务。。董事已作出有理的质询。,必定彼得的知和宗教信仰,本外加邮务员所载材料在各伟大场地均属优美的整个的,无给不义的行为的劝告性或欺诈性元素,心不在焉什么都可以休息事项的停止。,引致本外加邮务员所载什么都可以规则有给不义的行为的劝告身分。 -ii- 释 义 而且文字的意思不过,本外加邮务员常常难词汇编与原通函所清晰度者具有同族相干涵义。不过,在本外加邮务员内,顺风的术语用顺风的术语明确: 更改公司著名的人物 指 提议本公司将其英文著名的人物由「Tysan H o ld in g s L im ited」 更改 红 K o n g In te rn a tio n a l C o n stru c tio n In v estm e n t M a na g em en t G ro u p C o., L im ited」,并采用 香港国际冲洗使充满支配公司国文著名的人物 这本书是公司的第二份食物个名字。 「紧密的时期」 指 在股东周年的大会或什么都可以回复汇合点预先免于48小时。 够用切实可行的日期 指 2016年7月29日,即本外加邮务员付印前决议 载於本外加邮务员内到什么程度材料之最後实践切实可行的日期 原信 指 该公司的日期是2016年7月19日环行的。 原股东周年的大会环行的 股东周年的大会环行的,在原著上 原始表示形状 指 代表代表书的形状 修订后的股东 指 经严厉批评股东周年的大会环行的,载於本外加邮务员 年度大会环行的 修订后的代表形状媒质 本外加邮务员随附之新代表代表表格 「*」 指 由国文公司著名的人物解释者之英文补充「*」及仅供区别 董事会的对应相干 大盛包围利息利息有限公司 (一家在百慕大群岛表达的利息有限公司) (证券代码):687) 管理董事: 表达办事处: 李通双(主席) ClarendonHouse 冯超泽(副主席)、董事长兼董事总代理商 2ChurchStreet Zhao Ju洪 HamiltonHM11 刘健回 Bermuda 范宁 办公厅 孟永涛 香港次要营业地: 非管理董事: 香港 刘军春 黃竹坑 Xiang Ye Road 2号 孤独非管理董事: OneIslandSouth20楼 范子镐 谢文斌 龙子明 李继志 敬启者: 二零一六年七月十九岁日致股东通函之 外加邮务员 (1)接合董事改组 及 (2)变换公司著名的人物的提议 及 (3)股东周年的大会公报 1. 绪言 兹提述本公司於二零一六年七月十九岁日刊发之原股东周年的大会环行的及原通函。本外加邮务员应与原通函但是研读,使详细化的原始环行的(包孕)将在AGM(I)涉及。 董事会的对应相干 回购利息和发行附加利息和O的普通称许的证书;随着(ii)提议董事会判决案的复职。 2016年7月19日寄出正本后,董事会於2016年7月29日颁布发表,因H.N.,利息利息有限公司相称公司的利息股东,王天冰教练机(王教练机)、StuartMorrisonGrant教练机、魏增鹏教练机和罗耀法教练机(罗教练机)从董事会归休了。,李通双教练机(李教练机)、范宁教练机(樊教练机)及孟永涛教练机(「蒙教练机」)已获代表为管理董事,刘俊春教练机(刘教练机)被指定为非管理董事。。李教练机也被指定为董事会主席。、使服役主席及薪酬代表被提名,移动全部的君王的威严的态度。。上述的全部的辞任及代表自2016年7月29日起失效。如日期为2016年7月29日的公报所述,李教练机、范教练机、孟教练机和刘教练机将地基公司条例归休。。 罗教练机退职,Lo教练机改组为董事的第2号判决不再是,在股东周年的大会上拒绝思索。。 此外,董事会提议将本公司英文著名的人物由「TysanHoldingsLimited」更改红KongInternationalConstructionInvestmentManagementGroupCo.,Limited」,并采用及表达国文著名的人物「香港国际优美的体型使充满支配包围利息有限公司」为本公司第二份食物著名的人物。 本外加邮务员针对向 您提出新的董事和提议的变奏将在AG 下去公司著名的人物的严厉批评判决的新闻。 2. 劝告新董事改组 地基方向细则第86(2)条,获董事代表以护具董事会暂时开端的或作为存在董事会新增围攻之什么都可以董事仅可留任至本公司系列将在下期股东周年的大会,届期於会上合资历入选复职,不思索详细董事或董事W的全部含义。 所以,李教练机、范教练机、孟教练机和刘教练机将在往年的股东大会上归休。,并将合资历及愿在股东周年的大会上入选复职。李教练机、范教练机、蒙教练机及刘教练机各自入选复职之新判决案将於股东周年的大会上提呈。 如经严厉批评股东周年的大会环行的所载,李教练机竞选复职、范教练机、蒙教练机及刘教练机为董事之判决案将提呈为2A、2B、2C和2D的新的普通receive 接收。新判决案将移动原股东周年的大会环行的内使担忧重行选择罗教练机之2号判决案。 董事会的对应相干 李教练机、范教练机、蒙教练机及刘教练机各自之简历给于细部装饰载於本外加邮务员辩驳。 3. 提议更改公司著名的人物 董事会提议将本公司英文著名的人物由「TysanHoldingsLimited」更改红KongInternationalConstructionInvestmentManagementGroupCo.,Limited」,并采用及表达国文著名的人物「香港国际优美的体型使充满支配包围利息有限公司」为本公司第二份食物著名的人物。 变换公司著名的人物的资格 提议公司著名的人物的变换必然要在FO晚年的举行。: (1)地基公司条例的第一百六十八条,股东在股东周年的大会上经过特别判决,称许变换公司著名的人物;及 (2)百慕大群岛公司表达在在长称许变换公司著名的人物。 在取得上述的资格后,提议更改公司著名的人物将於本公司新著名的人物装货百慕大群岛公司表达在在长备存之自动记录器册日期起失效。该公司随后将处置全部的精华的的发稿归档顺序。。 变换公司著名的人物的说辞 董事会以为,本公司之新英文及国文著名的人物将较好的地举报本公司与其新利息股东之相干。所以,董事会以为,更改公司著名的人物契合公司的最大有益。。 提议更改公司著名的人物的压紧 提议更改公司著名的人物不见得压紧什么都可以SH。。全部的印有本公司当今的著名的人物之存在已发行产权证券将持续为使担忧利息之合法全部的权用证书证实,持续使伤残商业开展、结算、表达和交付应用。公司将不作什么都可以署,以相互交换存在的沙尔。。公司失效后变换公司著名的人物,全部的新产权证券将只以公司的新著名的人物发行。。 董事会的对应相干 不过,由同盟者生意所使有效,本公司用作於联交所举行使结合生意在位的英文利息缩写亦将於更改公司著名的人物失效後更改。公司著名的人物变换后,公司也将采用新的指定而还没有上任的。 本公司设法应付更改公司著名的人物之失效日期及更改中英文利息缩写及新指定而还没有上任的给于细部装饰另行刊发公报。 4. 经严厉批评股东周年的大会环行的 如原股东周年的大会环行的所载,股东周年的大会将於二零一六年八月二惊爆十三天(星期二)后部三时正担保物香港收回锣声湾告士打道281号怡东酒店二楼解颐阁高音的厅举行。 鉴於原股东周年的大会环行的不是载有使担忧提议重行选择李教练机、范教练机、蒙教练机及刘教练机之提议普通判决案随着使担忧提议更改公司著名的人物之提议特别判决案,经严厉批评股东周年的大会环行的载於本外加邮务员第10至15页。经严厉批评股东周年的大会环行的亦见报於联交所网站()及本公司网站()。经严厉批评股东周年的大会环行的将移动原股东周年的大会环行的。 5. 修订代表表格 由於二零一六年七月十九岁日寄发之原代表代表表格不是载有使担忧提议重行选择李教练机、范教练机、蒙教练机及刘教练机之提议普通判决案随着使担忧提议更改公司著名的人物之提议特别判决案,修订代表表格经已编制并附於本外加邮务员。修订代表表格亦见报於联交所网站()及本公司网站()。修订代表表格将移动原代表代表表格。 无 你能上股东周年的大会吗?,刺激按修订代表表格所印列之讲授将经修 订代代表表格的形状尽快满足并尽快又来。,但是,它将在不迟于称呼委任的D预先免于48小时又来。本公司在香港之次要办事处,地址为香港黃竹坑Xiang Ye Road 2号OneIslandSouth20楼。 满足后并背叛修订后的代表代表表格,您仍可列席年会或体育俱乐部续会。。在此境遇下,代表的讲授将被问候撤回。。 还没有涉及公司原股东的股东,刺激递送修订代表表格。在此境遇下,原代表表格不应涉及公司。 董事会的对应相干 地基原股东周年的大会环行的所载讲授已向本公司递送原代表代表表格之什么都可以股东应注重: (i) 如无向本公司递送修订代表表格,代表的原始形状(如优美的填写)将承认思索。 一种使伤残的涉及构成形状。股东称呼委任的代表该当如,而就经严厉批评股东周年的大会环行的及修订代表表格所载经严厉批评判决案就,代表有提议或保持对开票数的提议。; (ii)倘修订代表表格於紧密的时期前递送予本公司,则修订代表表格将撤回及移动使担忧股东在前方递送之原代表代表表格。修订代表表格(如优美的填妥)将被问候股东递送一种指出形状的使伤残表示;及 (iii)倘修订代表表格於紧密的时期後递送予本公司或於紧密的时期前递送但非优美的填妥,则修订代表表格将看成使伤残。原代表表格(如应该的填写)将问候。股东地基原始股东称呼委任的代表,犹如概无修订代表表格递送予本公司。所以,刺激股东谨慎填写修订代表表格,并在紧密的时期前递送修订代表表格。 6. 劝告提议 董事们以为大人物提议重行选择李教练机。、范教练机、蒙教练机及刘教练机之提案随着使担忧提议更改公司著名的人物之提议普通判决案乃契合本公司及股东之整个有益,导演的提议 股东开票承认经严厉批评股东周年的大会环行的所载判决案。 刺激股东将本外加邮务员与原通函但是研读,懂使担忧开票署的新闻。 此致 上市股东 台照 承董事会命 大盛包围利息利息有限公司 公司secretary 秘书 黄蜀西安 谨启 2016年8月1日 辩驳 董事改组各种细节 到某种状态在重行选择后归休的股东,并提议,可以作出睿智的决议,公司使详细化董事会的以下新闻。,股东涉及。 (1) 李通双教练机-管理董事 李通双教练机(李教练机),41岁,荷兰麻布马斯尝试赫特支配能力(马斯尝试希特能力) M a n ag e m en 工商支配硕士程度。彼於二零一三年octanol 辛醇获代表为海航产业包围利息有利息有限公司(前如同海航国际使充满包围C),利息利息有限公司主机板股票上市的公司,利息用符号代表:0521)海航管理董事兼总代理商,该公司被重行指定为海航产业利息利息有限公司非管理董事。。彼其後於二零一五年七月重行获指出为海航产业利息管理董事及获代表为海航产业利息董事会副主席。李教练机是海南海南根底设施使充满包围利息利息有限公司,论上海使结合生意所的使结合生意,证券代码:600515)局主席。李教练机有丰富多彩的的酒店支配知和丰富多彩的的发现。。 人们公司签字了一份侍者和约和一封签合同。,年期自2016年7月29日开端及本公司将於二零一七年举行之股东周年的大会日期呼气。李教练机将符合拟稿包围的经纪战术。、总体策略拟稿和事实开展策略。李教练机不见得收到公司的什么都可以薪俸。。 在够用一体实践日期,除上一篇文字的发表者外,李教练机心不在焉在公司或其隶属公司中担负什么都可以休息承包。;李教练机当今的及於过往三年不是於什么都可以休息使结合在香港或海内什么都可以使结合需求上市之大众公司担负什么都可以董事承包;李教练机和公司的什么都可以董事、毕业班学生支配层、利息股东与利息股东私下心不在焉相干;李教练机对公司的利息心不在焉兴味(见使结合和 X V部)。 除上一篇文字的发表者外,下去李教练机指定的休息事项,不得敦促。,亦无什么都可以休息使担忧代表李教练机之材料地基上市必然要穿戴的第(2)(h)至(v)条项下什么都可以规则须承认发表。 (2) 范宁教练机-管理董事 范宁教练机(樊教练机),51岁,拘押武汉综合性大学国家的理财状况硕士程度。从2002年5月到2006年10月,樊教练机担负北京的旧称赛迪传媒使充满利息利息有限公司(A SH),论深圳使结合生意所的使结合生意,证券代码:000504)副总代理商,他还担负保亭海南旅游开展利息有限公司董事长。。 范教练机过往曾担负海航国际旅游岛冲洗优美的体型(包围)利息有限公司副总统及海航包围利息有限公司真实情况部副总统。从2015年2月到2015年6月,樊教练机担负海南产业包围的辩驳。 董事改组各种细节 利息有限公司(前如同海航国际使充满包围C),利息利息有限公司主机板股票上市的公司,利息用符号代表:0 5 2 1)管理董事兼管理校长。樊教练机应付财务任务。、有丰富多彩的的外贸和真实情况冲洗发现。,他有丰富多彩的的知和丰富多彩的的生意支发布现。。 人们公司早已签字了一份侍者和约和一封签合同。,年期自2016年7月29日开端及於本公司将於二零一七年举行之股东周年的大会日期呼气。地基侍者和约,范教练机享1个月 5 0,0 0 香港的0猛然震荡的薪俸,该款项须由董事会之薪酬使服役厘定承认检讨(惟侍者合约开端後首年毋须举行检讨),同时富有董事会在董事会上的自在度量权,必要的是樊教练机宜在什么都可以董事会汇合点上保持开票。,不应招收汇合点的法定人数。工钱将包孕(包孕)当初的需求资格。、我公司的业绩与樊教练机的团体业绩。樊教练机将符合放宽和与真实情况需求。。 在够用一体实践日期,除上一篇文字的发表者外,樊教练机心不在焉在公司或其隶属公司担负什么都可以休息承包。;范教练机当今的及於过来三年不是於什么都可以休息使结合在香港或海内什么都可以使结合需求上市之大众公司担负什么都可以董事承包;樊教练机和公司的什么都可以董事、毕业班学生支配层、利息股东与利息股东私下心不在焉相干;范教练机对公司的利息心不在焉什么都可以兴味(见SEC) V部)。 除上一篇文字的发表者外,不应申请与樊教练机使担忧的休息事项。,亦无什么都可以休息使担忧代表范教练机之材料地基上市必然要穿戴的第(2)(h)至(v)条项下什么都可以规则须承认发表。 (3) 孟永涛教练机-管理董事 孟永涛教练机(「蒙教练机」),32岁,桑德兰综合性大学(综合性大学) o f S u n d e rlan d )工商支配 综合性大学国际支配中学毕业会考及硕士程度。蒙教练机自二零一四年octanol 辛醇起担负海南海航根底设施使充满包围利息利息有限公司(一家A股股票上市的公司,论上海使结合生意所的使结合生意,证券代码:6 0 0 51 5)董事。他眼前是海南使充满包围的利息利息有限公司(A股),论深圳使结合生意所的使结合生意,证券代码:000616)之董事、副总统兼财务总监。孟教练机有丰富多彩的的将存入银行知和丰富多彩的的发现。。 公司已签字了侍者和约和签合同。,年期自2016年7月29日开端及於本公司将於二零一七年举行之股东周年的大会日期呼气。地基侍者和约,孟教练机消受1个月。 4 3,0 0 香港的0猛然震荡的薪俸,该款项须由董事会之薪酬使服役厘定承认检讨(惟侍者合约开端後首年毋须举行检讨),同时富有董事会在董事会上的自在度量权,必要的是孟教练机应在董事会上辩驳。 董事改组各种细节 在什么都可以董事会上保持开票来偿还。,不应招收汇合点的法定人数。偿还将被问候应该的的,报答将被援用。、我公司的业绩与孟教练机的团体业绩。孟教练机符合公司的发射和开展。 在够用一体实践日期,除上一篇文字的发表者外,孟教练机心不在焉在公司或他的隶属公司担负什么都可以休息承包。;蒙教练机当今的及於过往三年不是於什么都可以休息使结合在香港或海内什么都可以使结合需求上市之大众公司担负什么都可以董事承包;孟教练机和公司的什么都可以董事、毕业班学生支配层、利息股东与利息股东私下心不在焉相干;孟教练机对公司的利息心不在焉兴味(在SE中明确)。 V部)。 除上一篇文字的发表者外,不应询问与孟教练机的指定使担忧的休息事项。,亦无什么都可以休息使担忧代表蒙教练机之材料地基上市必然要穿戴的第(2)(h)至(v)条项下什么都可以规则须承认发表。 (4) 刘俊春教练机-非管理董事 刘俊春教练机(刘教练机),53岁,拘押北京的旧称综合性大学国际理财硕士程度。刘教练机是海港第十四届人民代表大会代表;海楠人民法院四个审讯使服役代表。2013年11月以后,刘教练机曾担负天津天海使充满开展利息有限公司,论上海使结合生意所的使结合生意,证券代码:600751)董事。 公司已与刘教练机签字了一封指定函。,年期自2016年7月29日开端及於本公司将於二零一七年举行之股东周年的大会日期呼气。刘教练机将地基本人的发现,每月收到导演的糖衣炮弹26。,000香港元。董事的工钱是参照当初的需求行情来决议的。。 在够用一体实践日期,除上一篇文字的发表者外,刘教练机心不在焉在公司或其隶属公司担负什么都可以休息承包。;刘教练机当今的及於过往三年不是於什么都可以休息使结合在香港或海内什么都可以使结合需求上市之大众公司担负什么都可以董事承包;刘教练机和公司的什么都可以董事、毕业班学生支配层、利息股东与利息股东私下心不在焉相干;刘教练机对公司的利息心不在焉什么都可以兴味(见SEC) V部)。 除上一篇文字的发表者外,不应询问与刘教练机的指定使担忧的休息事项。,亦无什么都可以休息使担忧代表刘教练机之材料地基上市必然要穿戴的第(2)(h)至(v)条项下什么都可以规则须承认发表。 经严厉批评股东周年的大会环行的 大盛包围利息利息有限公司 (一家在百慕大群岛表达的利息有限公司) (证券代码):687) 兹提述大盛包围利息利息有限公司(「本公司」)日期为二零一六年七月十九岁日之股东周年的大会(「股东周年的大会」)通知(「原通知」),股东周年的大会的传唤日期、申办审批的时期、获名次和判决。 兹经严厉批评通知股东周年的大会将按原设计於二零一六年八月二惊爆十三天(星期二)后部三时正担保物香港收回锣声湾告士打道281号怡东酒店二楼解颐阁高音的厅举行,处置以下成绩。 普通判决案 作为协同的事实,酌情仔细考虑并采用以下普通判决。: 1. 省览、仔细考虑和采用美国康柏公司公司的审计决算表 表、董事会和孤独审计员期刊的期刊。 2A李通双教练机改组为管理董事,其代表条目载於本公司日期为2016年8月1日不过加邮务员(「外加邮务员」)。 2B.复职范宁教练机为管理董事,其代表条目载於外加邮务员。 2C.重行选择孟永涛教练机为管理董事,其代表条目载於外加邮务员。 2.刘俊春教练机作为非管理董事的再次中选,其代表条目载於外加邮务员。 3. 重行选择谢文斌教练机为孤独非管理董事,代表条目载于十九岁2016年7月。 日之通函(原信)。 4. 重行选择李继志教练机为孤独非管理董事,其代表条目在原著上。 经严厉批评股东周年的大会环行的 5. 称许的证书本公司董事会(「董事会」)厘定本公司董事多达二零一七年使行军三十一日止年 程度作出,互相牵连数额按洁治和方法分懂道理的人董事。。 6. 安永作为新年孤独审计员的再指定,称许的证书董事会决议其作出。 7. 作为一件特别的事实,酌情思索如果采用了修订。下面所说的事: A意向: (1)在以下举行(2)的限度局限下,普通性及无资格称许本公司董事(「董事」)於使担忧调准速度(明确见续集第(3)段)内行使本公司之每个使加入,并地基全部的依从的 时时严厉批评的立宪和上市必然要穿戴的 (上市必然要穿戴的)或依从的于使结合生意所的什么都可以休息规则,在联交 利息可以上市,在这场地,使结合生意所和HO 将被认可的休息使结合生意所将可以回购; (2)本公司地基上文第(1)段称许所获称许的证书购回利息之无上的数量不得超越本判决案获经过当天已发行利息数量之10%,称许的证书必然要契合本和约第(1)款的规则。 所以受到限度局限;及 (3)在该判决案中: 调准速度是指本判决案经过之日起的调准速度。: (a)公司下一届股东周年的大会的完毕; (b)地基公司条例或什么都可以申请 东部周年的大会死线呼气;或 (c)本判决中布告的称许的证书被GEANER取消。 严厉批评日期。 经严厉批评股东周年的大会环行的 利息应在本判决中称许的证书,指当天。 当发行的利息合或拆分为更小或更大的产权证券时 产权证券全部含义的能够调解。」 b.意向: (1)在以下举行(3)的限度局限下,地基上市必然要穿戴的,董事的无资格称许的证书,在互相牵连调准速度(明确见续集第(4)段)全部的使加入,以配 发、增发未发行利息的发行和处置,发布、发行、作出和处置公司的休息做切片 与ABO使担忧的使结合(包孕权证和可替换债券股) 行使这种使加入能够或能够是精华的的。、礼仪和选择能力(包孕可替换的) 利息债券股、捐款权证和公司票据股; (2)上文第(1)段所述之称许乃(无如何均不见得免于或大篮子)休息称许的证书或董事最初的或获授之使加入在更远处之额定称许的证书,及董事在互相牵连调准速度的称许的证书(见续集) 在Wen Di(4)中,它将或能够在互相牵连调准速度呼气。 吸引如此的的力气、礼仪及购股权(包孕可替换利息债券股、捐款 捐款权证和公司票据股; (3)董事禀承上文第(1)及(2)段所述之称许或称许的证书可发布或可承认有资格或无资格发布或发行(不管地基购股权或以休息方法)之利息接近,而且根底 顺风的各项外:(a)新股票的分派(在续集第(4)款中明确);或(b)鉴于公司的行使 可替换为什么都可以W股的利息或什么都可以利息 之使结合;或(c)分享产权证券发行,或许如公司条例规则的时期 产权证券整个或做切片发行的股息。,或发行可替换为产权证券 有价使结合;或(d)经过董事或公司和/或其什么都可以赞助 什么都可以产权证券选择能力设计或专为金钱而工作者补助金或类似物的署 而发行利息;或(e)股东在利息公司作出的特别称许的证书,不得超越 顺风的积和:(i)公司在ADOP之日发行的利息接近; 20%,和(ii)(如以下举行中提到的董事) 经严厉批评股东周年的大会环行的 《修订环行的书》)第七次普通判决获称许的证书, 公司购得的利息数(如上所述)不得 段普通判决案A获经过当天已发行利息数量之10%),上述的称许或称许的证书也 它受下面所说的事全部含义的限度局限。;及 (4)在该判决案中: 调准速度是指本判决案经过之日起的调准速度。: (a)公司下一届股东周年的大会的完毕; (b)地基公司条例或什么都可以申请 东部周年的大会死线呼气;或 (c)本判决中布告的称许的证书被GEANER取消。 严厉批评日期;及 新股票发行是指直的称呼委任的死线。,股东在公司股东课本上拘押的利息,按其当初持股洁治出售利息或出售或发行捐款权证或购股权或休息作出使加入捐赠股有价使结合(惟董事有权在精华的或便利的时就细碎股权或地基香港在更远处且依从的於本公司之什么都可以地面之什么都可以认可接管机构或什么都可以使结合生意所之规则,战胜少数利息持大人物的使加入或休息署。。 「利息」须(就本判决案所提述之称许的证书就)指假使於本判决案获经过当天当发行的利息合或拆分为更小或更大的产权证券时产权证券全部含义的能够调解。」 C.提议经过后的普通判决A和B,作为设置瓯,地基第七PARR中使详细化的普通分解率B、发行、作出和处置傅利息和休息产权证券的普通称许的证书。放宽之形状为扩张本公司地基本经严厉批评通知第7段所载普通判决案A项而授出之使加入而购回本公司之使结合面值接近,惟该数额不得超越本公司於本经严厉批评通知第7段所载普通判决案A项获经过之日之已发行陈旧的面值接近之10%。」 经严厉批评股东周年的大会环行的 特别判决案 8。移动经百慕大群岛公司表达在在长称许。,将本公司之英文著名的人物由「TysanHoldingsLimited」改红KongInternationalConstructionInvestmentManagementGroupCo.,Limited」,并采用及自动记录器国文著名的人物「香港国际优美的体型使充满支配包围利息有限公司」作为本公司之第二份食物著名的人物(更改公司著名的人物),自百慕大群岛公司表达在在长收回的表达日期起,并称许的证书本公司什么都可以一名或多名董事或secretary 秘书为或就管理及致令更改公司著名的人物及本公司於联交所举行使结合生意之英文及国文利息缩写失效,有精华的以为另一方是精华的的。、应该的或应该的的全部的举动和事项及全部的互相牵连发稿,随着什么都可以精华的的表达和/或表达。」 承董事会命 大盛包围利息利息有限公司 公司secretary 秘书 黄蜀西安 香港,2016年8月1日 脚注: 1. 股东有资历上上述的股东周年的大会,并在股东周年的大会上开票。,他们有权指出休息人代表他们的股东。 年度大会及其开票。代表代表不需要的相称股东。股东但是代表其利息的一做切片的代表。。 2. 下去年度总判决仔细考虑的休息判决的更多新闻,请参阅原文。 3. 代表代表表格连同什么都可以经签字之称许的证书书或休息称许的证书发稿(如有)或经公证人签字证实之称许的证书发稿 复本,须於股东周年的大会或其什么都可以续会称呼委任举行时期四十八小时前(「紧密的时期」)归还原主本公司在香港之次要办事处香港黃竹坑Xiang Ye Road 2号OneIslandSouth20楼,方为使伤残。 4. 由於二零一六年七月十九岁日寄发之股东周年的大会代表代表表格(原始表示形状)不是载有本 经严厉批评股东周年的大会环行的所载整个判决案,故已预备一份新代表代表表格(「修订代表表格」)并随附於本经严厉批评股东周年的大会环行的。 5. 谨此提议有意代表代表代其列席股东周年的大会且还没有向本公司归还原主原代表代表表格之股东归还原主 修订代表表格。於此境遇下,原代表代表形状不应送还。 经严厉批评股东周年的大会环行的 6. 我以为申请书涉及正本的股东。: (i) 若不向本公司归还原主修订代表表格,原代表表格(如优美的填写)问候豁免。 一种指出形状的使伤残表示。股东称呼委任的代表该当如省份举行决议。,而就经严厉批评通知及修订代表表格所载经严厉批评判决案就,代表有提议或许保持提议。; (ii)若在紧密的时期前向本公司归还原主修订代表表格,则修订代表表格将取消并取替使担忧股东在前方所归还原主之原代表代表表格。修订代表表格(若填写优美的确实)即看成该股东归还原主一种指出形状的使伤残表示;及 (iii)若在紧密的时期後向本公司归还原主修订代表表格,在紧密的日期前又来,但填写不义的行为,修订代表表格即看成使伤残。原代表代表表格(若填写优美的确实)即看成该股东归还原主一种指出形状的使伤残表示。股东如Orri公司指出的代表,犹如不是向本公司归还原主修订代表表格。所以,谨此提议股东谨慎填写修订代表表格并在紧密的时期前归还原主修订代表表格。 7. 就股东周年的大会就,上年度股东大会并在会上开票。,已满足的记述表格及互相牵连 产权证券必然要於二零一六年八月十八日(周四)后部四季三非常前,香港利息利息有限公司利息利息有限公司卓佳邓婕利息有限公司。,地址是香港皇后小道东183号合和胸部22楼。。本公司利息过户自动记录器处将於二零一六年八月十九岁日(星期五)至二零一六年八月二惊爆十三天(星期二)(包孕首尾两日)使镇静应付利息过户自动记录器,调准速度将不见得应付利息过户自动记录器手续。 8. 有资历上股东周年的大会和决议的股东,他们有权指定一体股东,或许,如果股东诈骗两个利息,或许 一名代表列席大会并在会上开票。。代表代表不需要的相称股东。 股东周年的大会外加环行的之日,管理董事是李通双教练机。、冯超泽教练机、Zhao Ju洪教练机、刘健回教练机、范宁教练机及孟永涛教练机;非管理董事是刘俊春教练机。;及孤独非管理董事为范子镐教练机、谢文斌教练机、龙子明教练机及李继志教练机。